رجل أعمال مشهور يحتال على “التجاري بنك” بعشرات الملايين(التفاصيل)

توصلت شبكة المراقب بمعلومات حصرية تفيد بمسؤولية رجل أعمال شهير  عن عملية تحايل تعرض لها التجاري بنك باستلائه على مبلغ 34مليون أوقية ،

وحسب تفاصيل القضية أن شركة azima tp قامت بتحويل مبلغ من حسابها في التجاري بنك لصالح حساب الساحل للاسمنت المملوكة لرجل الاعمال المذكور في بنك المعاملات الصحيحة BMS الا أنه تم تحويل المبلغ مرتين في ظروف غامضة،حيث بادرت مصالح التجاري باشعار البنك المذكور لتدارك الامر من اجل استعادة المبلغ ليتبين لاحقا أن رجل الأعمال سحب المبلغ على عجل دون اعترافه بذالك ،وهو الأمر الذي دفع ادارة التجاري بنك الى تحريك دعوى ضد رجل الاعمال المتحايل وقد عينت المحكمة قاضيا للتحقيق في القضية.

المصدر