موريتانيا في المراتب الأولى عربيا في تورطها بغسيل الأموال !

أنباء انفو: صنفت مؤسسة “بازل” للحكامة، موريتانيا في صدارة الدول الأكثر تورطا في جريمة غسيل الأموال،  حسب مؤشر المؤسسة برسم عام 2016،  والذي غطى 149 بلدا، شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكشفت معلومات مؤشر “بازل” لمكافحة غسل الأموال، أن موريتانيا حلت في المراتب الأولي عربيا في مؤشر غسيل الأموا ، إلي جانب السودان ولبنان واليمن والجزائر والإمارات العربية المتحدة وقد حلت جارة موريتانيا الشمالية ( المغرب ) بالمرتبة8عربيا.

وأكدت المؤسسة، التي تتخذ من سويسرا مقرا رئيسا لها، أن حكومة هذه الدول لا تبذل جهودا كافية لمحاربة جريمة غسيل الأموال، ومن بينها حكومة المغرب التي لا تقاوم بالشكل المطلوب هذه الجريمة الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها.

 ولفتت إلى أن غالبية البلدان لا تزال مُقصرة في فعالية تنفيذ القوانين التي تروم إلى مكافحة مخاطر غسيل الأموال.

المصدر

تعليقات الفيس بوك
اضغط على الرقم للتواصل معنا عبر الواتساب
زر الذهاب إلى الأعلى